Акционерное общество «Мурманская геологоразведочная экспедиция» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 29.05.2026 г.
Место проведения заседания: г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
Время проведения заседания: 10-30
Время начала регистрации: 10-00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, гос.рег.номер 1-02-00517-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 27.10.1998 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2026г. – за 2 дня до даты проведения заседания
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК-Р.О.С.Т.», 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание генерального директора общества
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 8 мая 2026 года по 28.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 15-00 до 17-00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору Переиной Александре Владимировне по телефону 8(81555) 7-65-71